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: 摆账的优势（摆账常见的几种方式）
2022-04-21

摆账的优势1、壮大企业规模，增强了企业的资信能力;2、客户会认为你越有实力;3、使商业伙伴对你们更加信任;4、吸引资金，申报项目，招投标竞争力强;5、注册资本越大，投标越易取胜;6、企业融资更为容易，竞争力强。常见的几种摆账方式1、个人联名...
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: 【新闻】央行大动作！这几种大额资金交易涉嫌洗钱被监管，现在知道还不晚
2019-11-28

2018年中国人民银行发布的125号文件，其中明确规定，自2018年12月1日起，公司账户与个人银行账户超过20万元人民币的资金交易将被重点稽查，有疑问的交易甚至要求银行拒绝办理。央行...
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: 关于严管大额资金的交易，这里的大额是如何规定的？
2019-11-28

疑问：最近经常看到对于大额资金交易的重点监控方面的资料，这里的大额是如何规定的？是新规定吗？答复：金融机构对于大额和可疑资金转账与收付的监控其实一直就有这方面的...
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: 什么是大额交易？多少金额属于大额交易？
2019-11-28

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现...
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: 承兑汇票贴现操作流程
2022-04-21

1、持票人向开户行申请银行承兑汇票贴现，银行市场营销岗位客户经理根据持票人提出的业务类型结合自身的贴现业务政策决定是否接受持票人的业务申请。企业和个人需要资金垫付或者兑现都可以找西安诚信金融服务2、银行客户经理依据持票人的业务类型、期限、票...
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: 亮资拿工程是不是骗局？
2024-07-20

亮资拿工程是不是骗局？1、央企的工程，需要工程亮资，是不是正常的？有什么风险？回答：亮资资金属于所有权属于己方，支配权也在己方，并无风险，缺陷是有该部分亮资额的...
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