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: 关于严管大额资金的交易，这里的大额是如何规定的？
2019-11-28

疑问：最近经常看到对于大额资金交易的重点监控方面的资料，这里的大额是如何规定的？是新规定吗？答复：金融机构对于大额和可疑资金转账与收付的监控其实一直就有这方面的...
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: 电子银行承兑汇票背书转让应该怎么操作
2022-04-21

1、背书人通过网上银行、银行柜台或其他电子终端登录企业网银，在企业网银的电子票据业务中录入票据背书的申请，在此处需要填写申请信息，包括票据信息、背书人、被背书人等方面的信息，并加盖背书人的数字证书的电子签名。2、背书生效采用双方操作时间优先...
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: 承兑汇票贴现操作流程
2022-04-21

1、持票人向开户行申请银行承兑汇票贴现，银行市场营销岗位客户经理根据持票人提出的业务类型结合自身的贴现业务政策决定是否接受持票人的业务申请。企业和个人需要资金垫付或者兑现都可以找西安诚信金融服务2、银行客户经理依据持票人的业务类型、期限、票...
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: 个人银行卡有频繁的大额资金流动会不会被调查？
2019-11-28

会被调查。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的： 1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内...
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: 河南垫资代办验资报告流程
2022-04-21

1、进入网站及时与我公司在线客服咨询，厘定资金需求； 2、审核客户条件是否达标，确定交易条件及交易价格； 3、双方通过书面协议、微信、短信等文字信息确认交易信息和付款流程，确认业务操作流程； 4、业务办理前，客户需交付一定比例的定金并负责我...
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: 工程亮资
2020-11-25

亮资是经济活动术语，是指在经济活动过程中，向活动对象（合作对象或购买对象）显示资金实力。一般上在异地合作过程，亮资方需要将所需资金调到对方的地区，但是资金不归对方...
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