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: 承兑汇票贴现操作流程
2022-04-21

1、持票人向开户行申请银行承兑汇票贴现，银行市场营销岗位客户经理根据持票人提出的业务类型结合自身的贴现业务政策决定是否接受持票人的业务申请。企业和个人需要资金垫付或者兑现都可以找西安诚信金融服务2、银行客户经理依据持票人的业务类型、期限、票...
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: 个人银行卡有频繁的大额资金流动会不会被调查？
2019-11-28

会被调查。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的： 1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内...
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: 电子银行承兑汇票背书转让应该怎么操作
2022-04-21

1、背书人通过网上银行、银行柜台或其他电子终端登录企业网银，在企业网银的电子票据业务中录入票据背书的申请，在此处需要填写申请信息，包括票据信息、背书人、被背书人等方面的信息，并加盖背书人的数字证书的电子签名。2、背书生效采用双方操作时间优先...
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: 个人摆账的操作步骤和操作条件
2022-04-21

个人摆账业务要按以下5个步骤进行(一)审核条件并厘清需求：审核客户条件能否达标，并与客户明白好个人银行显摆账资金的工夫、金额、价钱及详细要求;(二)确定操持并交付定金(差旅费)：普通需求交付一定比例的定金或押金，普通由客户担任我方(资金方)...
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: 亮资拿工程是不是骗局？
2024-07-20

亮资拿工程是不是骗局？1、央企的工程，需要工程亮资，是不是正常的？有什么风险？回答：亮资资金属于所有权属于己方，支配权也在己方，并无风险，缺陷是有该部分亮资额的...
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: 【新闻】央行大动作！这几种大额资金交易涉嫌洗钱被监管，现在知道还不晚
2019-11-28

2018年中国人民银行发布的125号文件，其中明确规定，自2018年12月1日起，公司账户与个人银行账户超过20万元人民币的资金交易将被重点稽查，有疑问的交易甚至要求银行拒绝办理。央行...
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