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2019-11-28

疑问：最近经常看到对于大额资金交易的重点监控方面的资料，这里的大额是如何规定的？是新规定吗？答复：金融机构对于大额和可疑资金转账与收付的监控其实一直就有这方面的...
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2019-11-28

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2022-04-21

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: 个人摆账的操作步骤和操作条件
2022-04-21

个人摆账业务要按以下5个步骤进行(一)审核条件并厘清需求：审核客户条件能否达标，并与客户明白好个人银行显摆账资金的工夫、金额、价钱及详细要求;(二)确定操持并交付定金(差旅费)：普通需求交付一定比例的定金或押金，普通由客户担任我方(资金方)...
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